Today: November 17 2018
russian English greek latvian French German Chinese (Simplified) Arabic hebrew

All that you will be interested in knowing about Cyprus on our website Cyplive.com
the most informative resource about Cyprus in runet
ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

November 9 2018 LJ cover – ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях
Tags: Кипр, ЦБ, Экономика, Банки, Отмывание денег

2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях, известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики».

Оно предназначено для должностных лиц всех кредитных организаций, платежных систем и учреждений электронных денег, отвечающих за соблюдение законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.

Летом 2018 года кипрский ЦБ уже направлял аналогичный циркуляр, в котором впервые официально разъяснил смысл и квалифицирующие признаки шелл-компаний, а также обязал кипрские банки определить наличие компаний-пустышек в своем клиентском портфеле и оценить возможность продолжения их обслуживания.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!